Les États-Unis ont annoncé mardi 23 juillet 2024, dans un communiqué, des mesures contre un réseau de trois individus associés aux activités élargies de l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL) sur le continent africain. Ces individus sont des financiers clés et des agents de confiance, facilitant les activités de l’EIIL et de ses dirigeants en Afrique centrale, orientale et australe. Ils servent également de liens essentiels entre les opérations de l’EIIL dans les régions les plus éloignées, notamment les filiales de l’EIIL en République démocratique du Congo (RDC), au Mozambique, en Somalie, ainsi que les cellules de l’EIIL en Afrique du Sud, permettant aux dirigeants de l’EIIL de tirer parti des capacités de chaque filiale pour mener des attaques terroristes qui compromettent la paix et la sécurité dans la région.
« L’action d’aujourd’hui souligne le travail crucial du Groupe de lutte contre le financement de l’EI et l’importance d’un partage efficace des informations entre les pays de la coalition pour cibler les réseaux de facilitation de l’EI », a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.
« Bien que nous ayons réalisé des progrès considérables au cours des dix années écoulées depuis la création de ce groupe de travail, nous devons tous rester vigilants car l’EI continue de développer de nouvelles méthodes financières. Les États-Unis, en étroite coordination avec leurs principaux partenaires, restent déterminés à perturber les nœuds clés qui permettent aux groupes disparates de l’EI de travailler ensemble et leur capacité à financer les activités terroristes du groupe. » a-t-il ajouté.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’engagement des États-Unis envers la mission du Groupe de lutte contre le financement de l’EI (CIFG), qui tient aujourd’hui sa 20e réunion pour renforcer les efforts internationaux visant à freiner le financement de l’EI dans le monde. Le CIFG est un groupe de travail de la Coalition mondiale contre l’EI, qui regroupe plus de 80 pays et organisations internationales.
Ces désignations visent à contrer la menace que représente l’EI pour la sécurité et la stabilité régionales en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique australe. Le Trésor a ciblé les efforts de l’EI pour étendre ses opérations et lever des fonds sur le continent africain en désignant des agents de l’EI basés en Afrique du Sud, des facilitateurs financiers et leurs réseaux commerciaux le 1er mars 2022 et le 7 novembre 2022, et en désignant un responsable financier clé de l’EI basé en Somalie le 27 juillet 2023.
Les personnes sanctionnées sont désignées en vertu du décret exécutif (EO) 13224, tel qu’amendé, qui cible les groupes terroristes et leurs partisans.
Les personnes sanctionnées selon les USA :
- Abubakar Swalleh (Swalleh) est un agent de l’EI basé en Afrique du Sud et en Zambie. Il est impliqué dans le transfert physique de fonds de l’Afrique du Sud vers la RDC. En outre, Swalleh facilite le déplacement d’individus affiliés à l’EI d’Ouganda vers l’Afrique du Sud, et vice versa. Mohamed Ali Nkalubo, un commandant de l’EI basé en RDC précédemment désigné par le Département d’État le 8 décembre 2023, compte sur Swalleh pour transférer des fonds et recruter des membres pour la filiale de l’EI en RDC. Swalleh s’est installé en Afrique du Sud sous la direction de Nkalubo, où il a été impliqué dans des vols et des enlèvements contre rançon.
- Zayd Gangat (Gangat) est un facilitateur et formateur de l’EI basé en Afrique du Sud. Les dirigeants de l’EI en Afrique du Sud ont historiquement eu recours au vol, à l’extorsion et aux enlèvements contre rançon pour générer des fonds pour le groupe.
- Hamidah Nabagala (Nabagala), basée en RDC, sert d’intermédiaire pour les flux financiers de l’EI en Afrique centrale. En outre, Nabagala a été accusée d’avoir financé l’attentat de Kampala d’octobre 2021, qui a fait une personne morte et au moins trois blessés. En 2021, les autorités ougandaises ont arrêté un membre de l’EI qui avait reçu des fonds de Nabagala.
Swalleh, Nabagala et Gangat sont désignés conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en soutien à ISIS, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’EO 13224.
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